Një konfiskim prej mbi 1.2 milion euro u krye nga Guardia di Finanza kundër tre operatorëve ekonomikë me seli në Corato, në Itali. Hetimi u shkaktua nga tre kontrolle të veçanta tatimore të nisura që në vitin 2017, në lidhje me kompensimin e padrejtë të kredive tatimore dhe deklaratat tatimore mashtruese (për vitet 2012 – 2015).
Gjatë hetimeve, u rindërtua skema e bazuar në marrjen e kredive fiktive për t’u përdorur për kompensim, gjë e cila rezultoi se shkaktonte një evazion tatim që arrin afërsisht 1 milion e 200 mijë euro. Urdhëri i sekuestrimit i lëshuar ka të bëjë me burimet financiare dhe pasuritë e kompanive dhe drejtorëve të tyre.
Gjetjet, gjithashtu të shtrira në profilet shoqërore të të dyshuarve, bënë të mundur identifikimin e pasurive shtesë që i përkasin njërit prej subjekteve, i cili, për të shmangur ndonjë veprim ekzekutiv, kishte simuluar shitjen brenda familjes.
Nga tre sipërmarrësit e hetuar, vetëm njëri kishte ndërmarrë hapa për të rregulluar pozicionin e tij me autoritetet tatimore, megjithëse pjesërisht. Për dy rastet e tjera, u bë proçedimi me akuzën “mashtrim i pagesës së taksave”. //Telebari